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CFTC就欺詐及非法挪用資金起訴一外匯公司及其代表

2020-06-15 14:55:05

近日,美國商品期貨交易委員會(CFTC)在美國俄勒岡州一地區法院向Erik J. Hass和其公司Simply Gains Inc.提起民事執法訴訟,指控主要包括其涉嫌欺詐,非法挪用資金以及未按規定向CFTC登記注冊。

  外匯天眼APP訊 : 近日,美國商品期貨交易委員會(CFTC)在美國俄勒岡州一地區法院向Erik J. Hass和其公司Simply Gains Inc.提起民事執法訴訟,指控主要包括其涉嫌欺詐,非法挪用資金以及未按規定向CFTC登記注冊。

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  起訴書指控,被告向至少21名個人索取了至少210萬美元,用于資助其外匯商品池業務。盡管被告保證存款人損失的資金不會超過其存款的20%,但被告在外匯交易中損失了100多萬美元,并挪用了至少41.5萬美元用于支付其抵押貸款、信用卡債務和加勒比海郵輪。

  起訴書還稱,被告通過個人經驗、專業知識和投資記錄來誤導且欺詐性地招攬潛在的資金池參與者,同時承諾未來的盈利能力和有限的下跌空間。另外,為了掩蓋他們的挪用和無利可圖的外匯交易,被告向資金池參與者發送了虛假的賬戶報表以顯示虛假利潤。

  在其持續的訴訟中,美國商品期貨交易委員會要求向受騙的個人賠償,歸還非法所得,民事罰款,永久注冊和交易禁令,以及對今后違反《商品交易法》的行為發出永久禁令。

  此外,2020年6月9日,美國俄勒岡州地區檢察官以五項電匯詐騙罪、兩項郵件詐騙罪和一項洗錢罪起訴Erik J. Hass。

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  美國商品期貨交易委員會有關外匯欺詐的建議

  CFTC已經發布了幾項客戶保護欺詐建議,提供了欺詐的警告信號,包括外匯交易欺詐建議,以幫助客戶識別這類騙局。

  美國商品期貨交易委員會還強烈呼吁公眾在投入資金前核實公司在委員會的注冊情況。如果未注冊,客戶應謹慎向該實體提供資金??梢允褂肗FA BASIC查詢任何一公司的注冊狀態。

  公眾可以通過免費熱線866-FON-CFTC (866-366-2382)向執法部門報告可疑活動或信息,如可能違反商品交易法,或在線提交線索或投訴。

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